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广东首次破获超百亿比特币赌博大案，破获团伙20个，抓捕540人

imtoken区块链钱包官网 2023-01-17 02:55:26

图片：近日，广东警方开展严厉打击世界杯网络赌博违法犯罪活动，捣毁涉案团伙20余个。图为警方检查涉案电脑/网络图片

“世界杯”正在进入鏖战的最后阶段。记者11日从广东省公安厅获悉，在公安部的协调指挥下，广东省21个市公安局在广东、广西同步启动“京网安网9号”，四川等省区严厉打击世界杯网络赌博违法犯罪活动。在封网行动中，捣毁涉案团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人540余名，销毁赌博APP和网站70余个，关闭网络社交平台聊天群250余个，涉案金额被冻结2.6亿多元（人民币，下同）。其中，茂名警方破获第一起利用比特币进行网络体育博彩的大案，成交额超100亿元。这是警方破获的具有代表性的新型网络体育赌博案件。

近年来，网络赌博活动发展迅速比特币是纯赌博，形式层出不穷，玩法多样。近日，茂名警方发现部分不法分子利用该网络平台开设赌场，并声称“支持全球通用的比特币、以太币、莱特币的充提，并在全球数十个国家同时运作”吸引大量球迷下注；同时，当地警方还发现，多个赌博团伙在“世界杯”期间利用网络社交平台宣传赌博平台。对此，广东警方迅速部署“京网安网9号”项目展开调查。

运营 8 个月比特币是纯赌博，拥有 330,000 名会员

其中，首家使用比特币的在线博彩平台在事发时上线运营了8个多月，开发了8000名二级代理。其余会员有33万会员，涉及多个国家和地区。在线赌博平台必须有推荐人代其注册账户才能登录。注册时必须提供银行账号、手机号码等公民信息。注册成功后，必须在一周内参与博彩交易，否则账号将被封禁。由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员无法操作。因此，衍生了许多用于输赢交易的内部对冲组。代理资金流动非常频繁，资金流动超过100亿元。

在网络催收行动中，广东警方一举摧毁非法网站，先后控制了成都、贵阳、长沙、深圳、广州6个团伙核心成员，冻结银行账户500余万元资金，并没收。缴获大量犯罪工具、车辆、银行卡，以及价值超过1000万元的虚拟货币。据悉，该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌博等活动。这是世界杯期间茂名警方破获的具有影响力和代表性的新型网络赌博特例。

网络赌博团伙的等级严格

经调查，除茂名比特币博彩平台运营暗网外，其余博彩平台主要分为网站和APP两大类。大部分网站都是以“皇冠”、“新葡京”和“永利”为标题的赌博网站。赌徒可以通过浏览网站、注册和登录进行投注；需要在手机上下载并安装APP。 APP中的投注操作其实是被博彩网站封装的，对应其背后的同一个博彩网站帮派。

广东警方指出，网络赌博犯罪团伙等级森严，组织结构多为“金字塔”式，层层招募代理，层层发展会员，层层“抽”会员的赌金。等级。 “为了赚钱。赌徒背后的庄家分析赌徒的赌注，根据投注比例操纵赔率，让少数人赢，大部分人赔钱。一些赌徒深陷其中，导致破产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。

著名的在线赌博世界已成为代理商。

图：7月3日晚，中山警方调查境外赌博网站中山总代理团队关闭网络，抓获24名犯罪嫌疑人/网络图片

“世界杯”火热，网络赌博也迎来高发期。广东警方表示，部分团伙利用二维码在微信和QQ上推广一系列各类赌博游戏，包括开发一款新型网络赌博游戏“世界杯宝藏”，为赌博玩家提供世界杯足球赌博游戏。网络征集行动中，警方一举摧毁广州、湛江、清远等地5个窝点，抓获“老大”、“开发运营”、“推广代理人”等30余名犯罪嫌疑人，并冻结涉案资金。超过2000万元人民币（RMB）。，下同）。

经查，犯罪团伙利用二维码在微信和QQ上宣传“战狼”、“足球宝物”、“宝物VS转盘”、“小猪宝物”、“球球宝物”等各类赌博游戏，更有针对性地开发了新的网络赌博游戏“世界杯宝藏”。该团伙为了吸引参与赌博，利用“经纪人赚钱”的噱头，让赌徒变身赌博经纪人。在这种“钱生钱”的模式下，赌徒的赌博心理得到了极大的刺激，吸引了更多的人去赌。

同时，肇庆警方还捣毁了一个在世界杯期间组织“皇冠”网络赌博的庞大犯罪团伙，抓获涉赌犯罪嫌疑人110余名，其中参与的组织者和经营者50余人。在赌博。人员60余人，冻结资金超2000万元。经查，该团伙成员主要分为一级、二级代理人和成员三级，每一级都有利润分成。博彩网站还拥有客户端、网页、手机APP等多种终端登录方式，为参与博彩提供了诸多便捷渠道。其中，某黑帮成员文某单日赌博交易额最高500万元，成交额十分惊人。

“世界杯”在线赌博流程